Tag results for: UIF
UIF reserva cinco años contratos de Javier Duarte con empresas vinculadas a espionaje
La justificación para la reserva de esta información como un asunto de “seguridad nacional” es que hacerla pública podría poner “en riesgo” las actividades de prevención de los delitos...
Se presentará denuncia por espionaje contra AMLO y 206 personas más: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentará una denuncia por el hallazgo de una lista de 207 personas políticamente expuestas, denominada "maléficos" elaborada por el...
El gobierno de EPN pagó 32 mdd para espionaje con Pegasus: UIF
-Santiago Nieto informó el primer caso de contratación de un software para espionaje se remonta a la administración de Felipe Calderón. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...
UIF bloquea 1,447 cuentas relacionadas con la trata de personas
*El monto congelado asciende a más de 147 mmdp Ciudad de México.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo Santiago Nieto, informó que se detectaron operaciones en el sistema financiero...
Murayama y Córdova acusan que UIF los ataca; es falso, dice Nieto
Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón denunciaron ayer sábado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que comanda Santiago Nieto Castillo, es usada por el Gobierno federal para...
Rocha Moya no tuvo recursos ilícitos en su campaña: Inteligencia Financiera
La campaña electoral del próximo gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no tuvo financiamiento ilegal, determinó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Santiago Nieto, titular de la UIF,...
