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Están socios de Díaz Vega en la mira de la UIF y EU
Autoridades mexicanas investigan a las empresas y los socios en las que tiene participación el ex secretario de finanzas estatales de Rubén Rocha Moya. CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (XPFM)....
UIF eleva gravedad del caso Sinaloa; bloqueo es para “proteger la integridad del sistema financiero”
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (XPFM).- La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó mediante un comunicado oficial la inmovilización preventiva de cuentas...
Confirma Sheinbaum bloqueo a cuentas de Rocha Moya
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (XPFM). -La Presidente Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén...
Bloquea UIF cuenta de Rocha Moya, hijos e Inzunza
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (XPFM). -La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias del gobernador con licencia...
Habrían congelado cuentas bancarias de Rocha Moya
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (XPFM). -El abogado experto en crímenes financieros, Salvador Mejía, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito...
Congelar cuentas sin orden judicial es de estados autoritarios: Añorve
CIUDAD DE MÉXICO, abril 07 (XPFM).- El senador del PRI, Manuel Añorve, calificó como peligroso y antidemocrático permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias...
