Autoridades mexicanas investigan a las empresas y los socios en las que tiene participación el ex secretario de finanzas estatales de Rubén Rocha Moya.
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (XPFM). –La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inició desde hace un par semanas una investigación a los socios del ex secretario de finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz vega, acusado por el Gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico.
La investigación de la Fiscalía de Estados Unidos hacia el gobernador de Sinaloa con licencia temporada, Rubén Rocha Moya, y nueve personas más, entre ellos Díaz Vega, no se limita sólo a la pequeña lista y gente cerca a la UIF aseguró que se tiene una lista de personas cercanas a los acusados que también serán investigados.
Uno de los personajes centrales en esta trama es el ex secretario de finanzas, Enrique Díaz Vega, quien hace unas semanas se entregó por cuenta propia a las autoridades de los Estados Unidos.
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De acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, todos aquellos que se asocien o ayuden a personas acusadas por delitos de narcoterrorismo, conspiración para introducir drogas y fentanilo a los Estados Unidos, también serán señalados como acusados.
Ante la acusación en contra de Díaz Vega, quien antes de aceptar cargos públicos en el gobierno de Rocha Moya era un reconocido constructor en Sinaloa, todas las empresas en las que tiene participación y sus socios deben ser sujetos a investigaciones.
Los acusados y señalados empiezan a caer como fichas de dominó, alcanzando incluso a reconocidos y respetados empresarios sinaloenses.
Tener de socio a alguien señalado de conspirar con el grupo criminal de “Los Chapitos”, no es cosa menor y en un efecto carambola un grupo de empresarios de pronto quedan sometidos al escrutinio de las autoridades, tanto estadounidenses como mexicanas.
Los diez integrantes de la lista de sinaloenses acusados por la Fiscalía de Estados Unidos de conspirar con “Los Chapitos” para introducir fentanilo a ese país, no son los únicos metidos en problemas.
Sólo en la investigación realizada por XPECTROFM sobre las finanzas de Díaz Vega se detectaron seis empresas en las que aparece con participación y en más de una repite como socio de algunos empresarios.
La lista comienza en la empresa Housesin Desarrollo S.A. de C.V., donde tiene de socios a Rodrigo Vega García, Rodrigo Vega Guevara, Kareli Vega Guevara y Alejandro Gaxiola Coppel.
En la empresa Olymo Farms S.A. de C.V., tiene de socio a Theodoros Analytis Beltrán y repite Alejandro Gaxiola Coppel.
En Dr. Face SAPI S.A. de C.V., sus socios son Necker Hernández Martínez y Marisol Duarte Moreno. En Tenedora Inmobiliaria I S.A. de C.V., repite de socio Alejandro Gaxiola Coppel por tercera vez.
Los socios de Diaz Vega en la Nueva Agricola S.A. de C.V., son Rodolfo José Guerrero Monjaraz y Jorge Miguel Viedas Retamoza.
En la empresa Innova Construcciones del Pacífico S.A de C.V., tiene como socios a Rodrigo Vega García y por cuarta vez a Alejandro Gaxiola Coppel.
De acuerdo a la lista obtenida por XPECTROFM, al menos ocho empresarios están en la lista de las autoridades estadounidenses y mexicanas, de ser investigados y sujetos posibles a que sus cuentas bancarias sean congeladas por órdenes del Departamentos de Justicia de los Estados Unidos.
