Tag results for: UIF
UIF investigará a EPN y a Videgaray hasta que pase la Consulta
23 de junio de 2021.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisará el caso del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, después de que...
UIF ubica operaciones financieras de narcos no detectados por Gobierno de Veracruz
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado operaciones desde Veracruz de organizaciones criminales cuya presencia en territorio estatal no ha sido identificada por el gobierno de Cuitláhuac García...
Morena busca que UIF controle financiamiento extranjero a las OSC de México
La senadora de Morena, Nancy Sánchez Arredondo, presentó una iniciativa para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fiscalice el financiamiento proveniente del extranjero a las Organizaciones de la...
Investiga UIF a 7 candidatos ganadores de la elección 2021
Ciudad de México a 09 de junio de 2021. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró irregularidades financieras en siete candidatos ganadores en las elecciones 2021. El titular de...
Detecta UIF empresas fachada durante campañas electorales
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detectado el uso de empresas fachada durante las campañas electorales...
Señala Francisco Cabeza de Vaca que son falsas las acusaciones de la UIF
*El gobernador de Tamaulipas presentó documentos que demostrarían su inocencia 03 de mayo de 2021.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, presentó imágenes del certificado fiscal notariado,...
