Tag results for: UIF
SHCP debe informar número de denuncias de la UIF contra ex presidentes de México y AMLO: INAI
Debe desglosar la información por nombre de cada uno de los ex Presidentes de México, es decir, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, así como del actual titular del Ejecutivo...
UIF congela cuentas bancarias de Karime Macías
En caso de ser extraditada a México, no tendría acceso a los recursos que mantiene en distintas cuentas. CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento...
FGR indaga propiedades de Santiago Nieto y UIF revisa riqueza de Gertz Manero
El extitular de la UIF fue denunciado por presunto enriquecimiento al acumular en 25 meses cuatro propiedades y un auto por valor de 40 mdp; al fiscal por gastar...
Senadores de oposición respaldan a Pablo Gómez en Inteligencia Financiera
El senador por el PRI, Jorge Carlos, consideró que la designación de Pablo Gómez fue correcta. CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores de oposición respaldaron el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como...
Tras renunciar a la UIF Santiago Nieto explica sus motivos
Es la primera reacción luego de que se difundió su relevo por parte de Pablo Gómez Álvarez. CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de darse a conocer a través de un comunicado...
4T promete investigar las responsabilidades de los implicados en los ‘Papeles de Pandora’
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que ha abierto una carpeta del caso en línea con “el compromiso” contra la corrupción de López Obrador. Los Papeles de Pandora, una...
