Tag results for: UIF

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (XPFM). -El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de...

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EFE).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió este jueves las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada al Cártel de Sinaloa, al sumar...

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EFE).- México identificó trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, indicó este martes...

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 09 (XPFM).- El bloqueo de cuentas bancarias de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo,  permanecerá vigente luego de que le fue negada la suspensión definitiva en...

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EFE).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y...

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (XPFM). -La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que el Gobierno de la 4T reservó...