Tag results for: UIF
Cabeza de Vaca amenaza con acciones legales a periodista
ARTICLE 19 condenó la amenaza legal en contra de Martha Olivia López
Nieto, el carbonero que le ‘limpió’ la cara a Moisés
Columna Los Juegos Por Álvaro Ramírez Velasco El parlamentario añejo, petulante, vanidoso, endiosado de sí mismo, pero histórico, eficiente y un deleite en tribuna, Pablo Gómez Álvarez, se adueñó el pasado...
SURGEN AVANCES EN LA OPERACIÓN ANGELÓPOLIS
https://youtu.be/2AplwnTfIE0 Los periodistas Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda revelaron la forma en cómo se construyó la red de lavado de dinero en la Operación Angelópolis, que otorgó 280 contratos...
Siete empresas fantasma del Cártel de Sinaloa vinculadas a Cabeza de Vaca
• Autoridades de México y Estados Unidos las identifican como lavadoras de dinero del Cártel de Sinaloa y triangularon más de 60 millones de pesos a cuentas del gobernador...
OPERACIÓN ANGELÓPOLIS: Seguimiento y repercusiones
Néstor Ojeda, Director Editorial de XPectro FM, fue entrevistado el 23 de Marzo por Carlos Loret de Mola, sobre los avances de la Investigación Periodística en la que se detalla el cómo la UIF involucra a Jorge Mier en el lavado de dinero.
OPERACIÓN ANGELÓPOLIS: El Escándalo
El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco; el ex auditor general del Puebla, Francisco José Romero Serrano, y el dueño del Diario Cambio de ese estado, Jorge Arturo Rueda Sánchez, son investigados por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión de impuestos por alrededor de 400 millones de pesos, revela una amplia investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
