Tag results for: Lavado de Dinero
Reserva Gobierno de México información financiera a unidades internacionales
CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (XPFM). -La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que el Gobierno de la 4T reservó...
Trasciende que EUA congeló las cuentas de Alfonso Romo
CIUDAD DE MÉXICO, julio 08 (Político MX).-A casi dos semanas de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, por lavado de dinero, han salido...
Gobierno de Veracruz involucrado con banco acusado de lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO, julio 08 (Palabras Claras).- El gobierno de Veracruz está involucrado en operaciones financieras con CI Banco, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, una...
Aprueba juez tercer juicio contra Tomás Yarrington
TOLUCA, Estado de México, junio 26 (XPFM). -El titular de Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, aprobó iniciar un tercer juicio en contra...
CNBV interviene bancos señalados por EE.UU.
CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (XPFM).- Luego de que el Departamento del tesoro de los Estados Unidos señalara que CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa incurrían en...
Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. sobre presunto lavado de dinero de financieras mexicanas
CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al Departamento de Tesoro de EE.UU. que ofrezca pruebas sobre presunto lavado de dinero que habrían realizado tres instituciones financieras. En la conferencia matutina de Palacio Nacional,...
