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Involucra UIF a Mier en lavado de dinero
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados forma parte de una amplia indagatoria de la UIF por los delitos de lavado, operaciones con recursos ilícitos y evasión fiscal que involucra al director del Diario Cambio de Puebla, Arturo Rueda, y derivó en una denuncia a la FGE y que tiene en la cárcel al Auditor Superior del estado
Cárteles mexicanos lavan dinero a través de criptomonedas: ONU
Los narcotraficantes mexicanos lavan hasta 25,000 mdd al año y cada vez emplean más herramientas digitales, muestra un informe de la ONU. EFE.- Los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25,000...
Zaldívar recibe a científicos del Conacyt acusados por la FGR de delincuencia organizada
El presidente de la SCJN les "reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”. CIUDAD DE MÉXICO.- El...
AMLO confirmó pesquisa contra 31 científicos del Conacyt por lavado de dinero
La FGR pidió el arresto de 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada y lavado de 244 millones de pesos. CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó...
Empresa de traficante asesinado canalizó fondos a campaña de Samuel García: Breitbart Texas
La investigación se concentra en el uso de compañías para lavar dinero, y algunos de estos recursos fueron canalizados a la campaña de Samuel García, puntualiza el portal texano. CIUDAD...
Tribunal federal otorga un amparo a Roberto Borge contra investigación por lavado de dinero
20 de marzo de 2021.- De acuerdo con el diario Reforma, este viernes el Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México concedió el amparo al exmandatario, por lo que...
