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Sin indicios que remesas se usen para lavado: Sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 02 (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes que la caída en las remesas enviadas desde Estados Unidos esté relacionado con operaciones...
Podría exfuncionario mexiquense pasar 15 años en prisión
TOLUCA, Estado de México, noviembre 23 (XPFM). -El que fuera uno de los operadores políticos más importantes en el Estado de México en las dos pasadas décadas, Isidro “N”,...
UIF bloquea 31 empresas de red internacional de lavado del Cártel de Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EFE).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió este jueves las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada al Cártel de Sinaloa, al sumar...
México ubica trece casinos con movimientos millonarios en efectivo y lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EFE).- México identificó trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, indicó este martes...
Niegan suspensión a bloqueo de cuentas de diputada morenista
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 09 (XPFM).- El bloqueo de cuentas bancarias de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, permanecerá vigente luego de que le fue negada la suspensión definitiva en...
En venta empresas financieras señaladas por lavado de dinero en EEUU
CIUDAD DE MEXICO, agosto 21 (XPFM).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó este martes que se alcanzaron acuerdos para la venta de una parte...
