WASHIGNTON, USA, julio 16 (XPFM). -El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, informó este martes de las sanciones a tres contadores y cuatro empresas de México vinculadas de manera directa o indirecta al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que realizaron fraudes a ciudadanos americanos con tiempos compartidos.
Desde principios de marzo del 2023 se informó que ciudadanos norteamericanos denunciaron fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta.
La entonces titular de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, Andrea Gacki, informó en 2023 que su oficina investigaba las denuncias de los ciudadanos americanos estafados por las supuestas empresas ligadas al CJNG.
Este martes el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dio a conocer una enorme red de empresas dedicadas a defraudar con la venta de tiempos compartidos y de las cuales cuatro fueron identificadas como lavadoras de dinero del CJNG.
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Los sancionados son los contadores Griselda Margarita Arredondo Pinzon, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martinez por haber actuado o pretender actuar en representación directa o indirectamente del CJNG.
Las investigaciones realizadas por las autoridades americanas dichos contadores radican en Puerto Vallarta y en algunos casos tienen nexos familiares con miembros del cártel.
Las empresas sancionadas son Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V por ser propiedad, estar controlada, o por dirigir, o haber actuado o pretendido actuar para, o en representación, directa o indirectamente de Arredondo, Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V. y Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V.
La última empresa involucrada es Bona Fide Consultores FS S.A.S. un despacho de contabilidad, por su relación con personas involucradas directamente con los fraudes.
“Son estafadoras de los carteles operan equipos sofisticados de profesionales quienes aparecen normales en papel o en el teléfono, pero en realidad son lavadores de dinero entrenados en defraudar a ciudadanos estadounidenses.
“Si algo parece ser una estafa, es probable que sea así. El Tesoro y nuestros socios estamos usando todas nuestras herramientas para quebrantar esta actividad, que financia cosas como el tráfico de drogas mortales y personas. Animamos al público a usar nuestros recursos para protegerse contra estas amenazas”, dijo Brian E. Nelson.
El funcionario americano señaló que las sanciones se dan gracias a la coordinación de la OFAC con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Además participaron la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingles), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).
