CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (XPFM). -El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), puede intervenir cuentas bancarias sin una orden judicial ni solicitud extranjera.
Contrario a los criterios que siempre han manejado, los ministros del Alto Tribunal, determinaron que cuando “exista sospecha” de posibles delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, la UIF puede intervenir por cuenta propia.
Ya no será necesario que un juez determine que una cuenta bancaria sea congelada, mientras se hacen las investigaciones para que la UIF tome control de las cuentas durante el tiempo que considera apropiado.
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Los ministros consideran que el bloqueo de cuentas bancarias no constituye una sanción penal, sino una medida cautelar, la cual podría durar meses o años afectando a los sancionados.
En total seis ministros votaron a favor y sólo tres en contra en el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf sobre la acción 58/2022, que declaró constitucional el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Con esto la UIF puede continuar introduciendo personas a la lista de bloqueados por motivos de origen nacional.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra y advirtió que debía mantenerse la interpretación de la Segunda Sala, que considera constitucional el bloqueo de cuentas cuando cumple compromisos internacionales.
