CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (XPFM). -La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que el Gobierno de la 4T reservó información de lavado de dinero con autoridades de otros países.
El Gobierno Mexicano no entregó información sensible en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, violando acuerdos de colaboración por primera vez desde 2013.
Países como Estados Unidos, Canadá, España, Suiza, Reino Unido, Andorra, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Hong Kong, han solicitado información financiera para investigaciones de lavado de dinero.
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Este año, la UIF dejó de informar el intercambio de cifras con Group Egmont, que es una unidad de red internacional de inteligencia financiera con sede en Bélgica, y que fue creado para mejorar la comunicación con las unidades miembros.
México ha cerrado parte sensible de su información tras las acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos por medio de la Red de Delitos Financieros (FinCEN) a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
El pasado mes de julio el Departamento Justicia de los Estados Unidos declaró grupos terroristas a los cárteles de las drogas mexicanos y ligó a bancos mexicanos para lavado de dinero de opioides y otras drogas para financiarlos.
La UIF informa sólo el número de solicitudes de información provenientes del extranjero, sin informar los detalles solicitados por las unidades de inteligencia miembros a Egmonton.
