Tag results for: OFAC
Sanciona Estados Unidos a red del CJNG por fraude millonario de tiempos compartidos en México
WASHINGTON, USA, febrero 19 (XPFM). -El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra cinco individuos y 17 empresas vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por operar un esquema...
Sanciona OFAC a institución educativa de Florida
WASHINGTON, USA, febrero 16 (XPFM). -La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a la escuela privada IMG Academy de...
Se unen EE.UU. y México contra el grupo criminal Hysa
WASHINGTON, EE.UU., noviembre 13 (XPFM). -La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informaron que se...
Es José Galicot la piedra en el zapato del Gobierno de Baja California
TIJUANA, Baja California, noviembre 10 (XPFM). -El gobierno estatal de Baja California encabezado por María del Pilar Ávila Olmeda, continúa bajo el escrutinio público al tener vínculos comerciales con...
Sanciona Tesoro de EE.UU. a diputada morenista
WASHINGTON, USA, septiembre 18 (XPFM). -La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a 14 empresas y un grupo de...
Sanciona Gobierno de EU a El Mecho con el nuevo criterio de terrorismo
El fundador del CJNG y cinco integrantes del cártel son señalados como generadores de terror por la violencia que utilizan para mantener el control en sus territorios dominados.
