WASHINGTON, USA, febrero 19 (XPFM). -El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra cinco individuos y 17 empresas vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por operar un esquema transnacional de fraude de tiempos compartidos en México.
Dicho esquema ha generado pérdidas de cientos de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses, informó el Departamento del Tesoro este jueves.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que los estafadores obtienen datos personales de propietarios de tiempos compartidos estadounidenses mediante informantes en complejos turísticos.
Tiempo después, por medio de centros de llamadas, se hacen pasar por abogados, corredores de bienes raíces o agentes de ventas, solicitando pagos anticipados por supuestos impuestos, comisiones o trámites legales que nunca se concretan.
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Datos del Buró Federal de Investigación (FBI), señalan que entre 2019 y 2023 al menos 6 mil estadounidenses perdieron cerca de 300 millones de dólares en este tipo de estafas.
En 2024 se registraron casi 900 denuncias adicionales con pérdidas superiores a 50 millones de dólares, aunque se estima que la cifra real es mayor por la falta de denuncias.
Entre las entidades sancionadas se encuentra el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, acusado de operar bajo control del CJNG y utilizar tácticas engañosas para atraer compradores, incluyendo promesas falsas de ingresos por renta de semanas vacacionales y cargos indebidos a tarjetas de crédito.
También fueron sancionadas empresas vinculadas al resort y su fundador, Carlos Humberto Rivera Miramontes, así como una red corporativa de 13 compañías relacionadas con turismo, bienes raíces y servicios financieros.
El Departamento del Tesoro identificó además a operadores del CJNG responsables de coordinar estas operaciones en Nayarit, entre ellos Audias Flores Silva, por quien se ofrece una recompensa de cinco millones de dólares, y otros lugartenientes encargados de centros de llamadas dedicados a las estafas.
Las sanciones implican el congelamiento de bienes y activos en Estados Unidos y la prohibición de transacciones con las personas y empresas designadas.
Las autoridades estadounidenses exhortaron a propietarios y compradores de tiempos compartidos a desconfiar de ofertas no solicitadas y realizar investigaciones antes de efectuar pagos, y pidieron a las víctimas presentar denuncias ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.
