Tag results for: Departamento del Tesoro
Sanciona Estados Unidos a red del CJNG por fraude millonario de tiempos compartidos en México
WASHINGTON, USA, febrero 19 (XPFM). -El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra cinco individuos y 17 empresas vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por operar un esquema...
Sanciona EE.UU. al cártel Santa Rosa de Lima
WASHINGTON, D.C., diciembre 17 (EFE).- Estados Unidos impuso sanciones este miércoles al cartel mexicano Santa Rosa de Lima y a su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro,...
UIF bloquea 31 empresas de red internacional de lavado del Cártel de Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EFE).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió este jueves las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada al Cártel de Sinaloa, al sumar...
Se unen EE.UU. y México contra el grupo criminal Hysa
WASHINGTON, EE.UU., noviembre 13 (XPFM). -La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informaron que se...
Sheinbaum defiende a diputada morenista señalada de nexos con “Los Mayos”
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (XPFM).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este viernes que su Gobierno no tiene indicios de que la diputada federal Hilda Brown, del...
México bloquea cuentas a diputada morenista y empresas vinculadas por EEUU con el narco
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EFE).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ordenó este jueves el bloqueo de cuentas de una diputada oficialista, otras seis personas y...
