Un reportaje de la revista Contralínea aseguró que los panistas podrían estar involucrados en lavado de dinero producto del narcotráfico
Ciudad de México, enero 10 de 2022.- El periodista de investigación Miguel Badillo aseguró en una publicación en la revista Contralínea de México, que los panistas Santiago Creel y Ricardo Anaya Cortés, son investigados por la Procuraduría General de la República (FGR), la UIF y el SAT por formar parte de una red que maneja empresas “factureras”.
Además de estos dos personajes de la vida política mexicana, también sería investigado el hijo de Santiago Creel, el abogado Santiago Creel Garza-Ríos, por participar en una intrincada red financiera que vincula políticos, despachos de abogados, con empresas acusadas de facturar operaciones sospechosaS, conocidas como EFOS.
A la investigación de la FGR, se le suman expedientes abiertos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales trabajan en conjunto y cruzan información entre ellas.
Miguel Badillo aseguró en su trabajo de investigación que Santiago Creel junto con su hijo del mismo nombre, han recibido cantidades millonarias de otros despachos y de empresas identificadas como EFOS por las autoridades financieras para “blanquear capitales”.
De acuerdo a documentos obtenidos por Contralínea, Creel Miranda, recibió 80 millones de pesos de la nómina del despacho Suma de Capacidades SC, además de recibir ingresos de 26 millones de pesos de otro grupo de abogados llamado Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes.
Según el organigrama de las operaciones financieras sospechosas, del despacho Suma de Capacidades, también salieron recursos por 4.1 millones de pesos para el ex candidato del PAN a la presidencia de la república en 2018.
Esta investigación se estaría sumando a la que ya existe en su contra por las de sobornos que habría recibido Ricardo Anaya por parte de Petroleos Mexicanos, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
