WASHINGTON, USA, abril 14 (XPFM). -La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada y que fue reconocido en el Senado de la República por legisladores morenistas.
Este martes la OFAC informó que tres personas y tres casinos entraron a su lista de sancionados por su posible ayuda al Cártel del Noreste (CDN), lavado de dinero y contrabando de efectivo.
Entre los sancionados también se encuentra el activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y un individuo llamado Eduardo Javier Islas Valdez, alias el “Crosty”, presunto tratante de personas.
En su informe la OFAC señaló Penilla Rodríguez también fue abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el “Z-40” y lo señalan de ayudarlo con la actual cúpula del Cártel del Noreste mientras se encontraba en prisión en México.
La ayuda de Penilla le permitió al “Z-40” mantener el liderazgo de la organización criminal a pesar de estar preso.
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La OFAC aseguró que las operaciones criminales de Treviño Morales y el Cártel del Noroeste en conjunto, dependían de Penilla Rodríguez y por eso entró a la lista de sancionados.
“El abogado defensor (Penilla Rodríguez) presta servicios ilegales a miembros del CDN más allá del ámbito de una relación abogado-cliente normal. Mientras representaba a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, Penilla lo ayudó en prisión mexicana (a pesar de las sanciones de la OFAC en su contra) sirviendo como intermediario con la actual cúpula del CDN y otros asociados criminales.
“Esta facilitación le ha permitido a Miguel Treviño mantener su liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento. Las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla. Miguel Treviño se encuentra bajo custodia estadounidense”, acusó la OFAC.
Juan Pablo Penilla es asociado de De la Peña, Penilla & Asociados desde el 2005; en el 2023 fue nombrado asesor honorífico del Gobierno de Tamaulipas con Américo Villarreal como gobernador.
En el 2024 Penilla recibió en dos oportunidades el Premio Patria otorgado por el Senado de la República por su activismo en derechos humanos. Una de las dos ocasiones el premio fue otorgado por la ex diputada panista Teresa Castell.
Por su parte el activista Raymundo Ramos es acusado de liderar campañas de desinformación del CDN a autoridades mexicanas, aprovechando su conexión con las asociaciones de derechos humanos.
“Bajo el pretexto del activismo en derechos humanos, Ramos defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN caídos o arrestados.
“A sueldo del CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de mejorar la opinión pública sobre el CDN y desacreditar a las autoridades mexicanas”, aseguró el comunicado de la OFAC.
Las empresas sancionadas por presunto lavado de dinero y contrabando de efectivo son el Casino Centenario, Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. y Diamante Casino.
