La UIF identificó operaciones financieras con elementos de riesgo durante sus análisis sobre contrataciones de proveedores electorales.
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre (XPFM).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 40 personas físicas y morales relacionadas con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellas las de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, de acuerdo con reportes periodísticos.
La medida incluye a 25 personas físicas y 15 empresas, luego de que la UIF identificó operaciones financieras con elementos de riesgo durante sus análisis sobre contrataciones de proveedores electorales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, derivado de estos hallazgos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine si existen posibles responsabilidades.
Aunque Hacienda no difundió los nombres de las personas incluidas en la lista, medios nacionales reportaron que Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas se encuentran entre los señalados.
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Bloqueo de cuentas es una medida preventiva
La SHCP aclaró que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa preventiva y precautoria, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
Las personas involucradas tienen derecho a solicitar una audiencia y recurrir a los mecanismos de defensa correspondientes.
El caso se relaciona con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de empresas proveedoras de materiales electorales durante la gestión de Taddei, quien dejó la presidencia del INE el pasado 25 de octubre.
