WASHINGTON, USA, julio 23 (XPFM). -El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este martes a dos ciudadanos y dos empresas de México, por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las investigaciones del Departamento del Tesoro alcanzaron a un individuo de nacionalidad mexicana de nombre Juan Carlos Bañuelos Ramírez, señalado como líder de una célula del CJNG.
De acuerdo a los reportes de la OFAC, Bañuelos Ramírez, fue el encargado de comprar las materias primas para la fabricación de fentanilo que el CJNG envió a los Estados Unidos.
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Además es acusado de comprar armas automáticas y drones de última generación que son ocupados por el grupo criminal.
La empresa mexicana Fornely Lab es señalada como parte de la logística y lacado de dinero de Bañuelos Ramírez, por lo que sus cuentas bancarias fueron intervenidas por las autoridades norteamericanas.
Otro acusado por el Departamento del Tesoro es Gerardo Rivera Ibarra, al que también se le reconoce como miembro del CJNG y encargado de introducir fentanilo, metanfetaminas y cocaína a territorio americano.
Rivera Ibarra utilizó, de acuerdo al reporte de la OFAC, a la inmobilaria Universal Deja Vu, para el blanqueado de dinero.
Nada más en el último mes el Departamento del Tesoro intensificó las sanciones en contra de empresas y personas ligadas al CJNG, informó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
