Estados Unidos acusa que empresas y personas ligadas a CDN recibieron contratos públicos de empresas de Tamaulipas y Nuevo León.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (XPFM). -La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó de sanciones contra cuatro individuos y 11 entidades, algunas de ellas vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN) organizado con contratos públicos en México.
Entre las entidades sancionadas se encuentran empresas que recibieron contratos por parte de los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León, colocando de nueva cuenta en la mira de los Estados Unidos al gobernador Américo Villarreal.
El Departamento del Tesoro acusó que recursos en efectivo de estas empresas terminaron en campañas electorales de candidatos favorecidos por el CDN, en elecciones recientes.
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De acuerdo al especialista en seguridad internacional, Ghaleb Krame, el mensaje de las autoridades estadounidenses “las investigaciones financieras pueden llegar no solo a los operadores del narcotráfico, sino también a las redes comerciales y políticas que supuestamente facilitan sus actividades. Las sanciones no constituyen una condena penal en sí mismas, pero pueden congelar activos bajo jurisdicción estadounidense y restringir transacciones con personas y entidades designadas”.
Sancionados lavan dinero en carreras cuarto de milla
Los sancionados por la OFAC son Gamaliel Garza Elías, Gamaliel Garza García, Pablo César Guajardo Álvarez y Francisco Javier Inzunza Partida, quienes de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, lavan dinero mediante carreras y compra-ventas de caballos Cuarto de Milla.
El CDN inició como el grupo criminal de Los Zetas y desde hace varios años se involucró en la industria de las carreras de caballos. Entre 2008 y 2012 Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para apoyar la operación y blanquearon más de 22 millones para el cártel.
En junio de 2012, el Gobierno de EE. UU. incautó 455 caballos en una granja de caballos en Oklahoma, recintos de carreras y granjas de entrenamiento.
Garza Elías, Garza García, Guajardo Álvarez e Inzunza Partida, son señalados por “El Tesoro” de continuar ahora como miembros del CDN, con el esquema de lavado de dinero en territorio estadounidense con las carreras cuarto de milla.
En ejemplo es la empresa Tamex Leasing o Tamex Logistics, compañía de transporte por carretera con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dedicada al contrabando de narcóticos hacia Estados Unidos. El depósito de camiones de Tamex en Nuevo Laredo ha sido el origen de al menos dos envíos de cocaína con destino a Estados Unidos.
Incautados por las fuerzas del orden, estos envíos se almacenaron en compartimentos ocultos de los tambores de freno de los remolques y sumaron un total de 52 kilogramos. Francisco Javier Inzunza Partida (Inzunza) es un operador de Tamex que participó en el despacho de los dos remolques incautados por narcóticos ocultos.
La OFAC designó a Tamex e Inzunza conforme a la O.E. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a, o que supongan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
El bastión del CDN está del otro lado de la frontera con Laredo
“La OFAC señaló que Laredo, Texas, es el puerto de entrada más concurrido para el cruce de drogas, por lo que el Departamento del Tesoro ha dado prioridad a atacar a estos y otros grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), tomando casi 40 acciones contra más de 500 individuos y entidades desde principios de 2025”, señaló el informe de la OFAC.
La OFAC realizó la investigación con diversas agencias de seguridad de Estados Unidos como Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigación, las Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., incluyendo la Patrulla Fronteriza de EE. UU.
