LAREDO, USA, abril 8 (XPFM). -El residente de Monterrey, Nuevo León, Gabriel Arturo Castillo de 52 años de edad, se declaró culpable de participar en una conspiración internacional de lavado de dinero para beneficiar a cárteles de las drogas en México.
Los grupos delincuenciales entregaban sus ganancias a Gabriel Castillo y sus cómplices para adquirir productos como perfumes y artículos de lujo en los Estados Unidos y los trasladaban a México, en donde eran vendidos a determinados precios para convertirlos en pesos.
El esquema conocido como “cambio de pesos en el mercado negro”, entregó millones de dólares a los grupos criminales apoyados por Gabriel Castillo durante años.
El Fiscal Adjunto en Laredo, Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia, destacó que con la condena de Castillo el mensaje es claro en el sentido de que no se tolerará el apoyo al narcotráfico.
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“Durante años, Gabriel Arturo Castillo blanqueó millones de dólares del narcotráfico mediante un intrincado sistema de lavado de dinero basado en el comercio.Los cárteles se mueven por el lucro, y estos facilitadores financieros ponen en peligro vidas, negocios legítimos y el comercio.
“Los efectos devastadores de este delito transnacional son vastos y de gran alcance. Esta condena envía un mensaje claro: la División Penal perseguirá tanto a los narcotraficantes como a quienes facilitan sus crímenes”.
El agente especial de la oficina del IRS en Houston, Rodrick Benton, señaló que una vez identificados los conspiradores, se siguieron sus pasos y las transferencias de dinero hasta integrar la red criminal y darle caza.
“Pudimos seguir el rastro del dinero para descubrir cómo se compraba mercancía a empresas estadounidenses cerca de la frontera y luego se vendía en México a un precio predeterminado.
“No se pueden ocultar las ganancias ilícitas a una agencia de seguridad dedicada a rastrear el dinero”, destacó Benton.
