CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (XPFM). -La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con más de 185 millones 223 mil pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por incumplir disposiciones en materia operativa y prevención de lavado de dinero.
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, son acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos.
Las sanciones fueron impuestas entre el 25 y el 30 de junio, es decir, después de que el Departamento del Tesoro señaló a las instituciones de tener nexos con el CJNG y el Cártel del Golfo, entre otros.
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Banco Intercam es la isntitución bancaria más sancionada recibió tras acumular 26 multas por un monto superior a los 92 millones 148 mil pesos.
CIBanco recibió 20 multas por 66 millones 614 mil pesos, mientras que Vector recibió seis extrañamientos por un monto de 26 millones 460 mil pesos.
Las multas impuestas por el CNBV no libera a las instituciones de posibles acciones legales por las leyes mexicanas y menos de las acusaciones realizadas por los Estados Unidos.
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La CNBV explicó que la mayoría de las multas son impuestas por fallas en los sistemas de recepción, transmisión y registro de compra-venta de acciones.
Las tres instituciones involucradas también fueron multadas por omisiones en la entrega de información al público inversionista y en la actuación en prospectos de fondos de inversión.
Las sanciones del organismo regulador del sistema financiero mexicano dejan en claro de que las tres instituciones sí tuvieron comportamientos irregulares, sin embargo, serán las leyes de México las que determinen si fueron delitos o fallas.
