La exesposa de Gerardo González Valencia, integrante de alto rango de la estructura de Los Cuinis ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), admitió ante la justicia estadounidense su culpabilidad por delitos de narcotráfico y operaciones financieras ilícitas.
El modus operandi: lavado a través de la academia IMG
La red criminal utilizó una institución educativa en Florida como fachada para inyectar capitales ilícitos en el sistema financiero estadounidense burlando las sanciones de la OFAC.
- Transferencias ilícitas: Wendy Dalaithy Amaral Arévalo movilizó un total de 504 mil 497.48 dólares.
- Origen de fondos: El capital provenía directamente de las operaciones de venta de narcóticos del CJNG en territorio estadounidense.
- Instrumento de lavado: La Academia IMG, ubicada en Bradenton, Florida, fue utilizada para el pago de colegiaturas mediante el uso de recursos de procedencia ilícita.
- Sanción institucional: La academia fue obligada a pagar una multa de 1.72 millones de dólares por aceptar fondos vinculados a una organización definida por Estados Unidos como narcoterrorista.
Violación directa a las sanciones del Departamento del Tesoro
Amaral Arévalo se encontraba bajo estricta vigilancia desde 2015, año en que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros impuso restricciones financieras a su persona.
Pese a las prohibiciones expresas dictadas tras la designación de la Ley de Narcotraficantes Significativos, la acusada operó con deliberación para ocultar el rastro del dinero. Según Tysen Duva, asistente del Procurador General de Justicia, la conducta de la excuñada de Abigael González Valencia constituye una violación intencionada del sistema financiero de Estados Unidos.
La DEA expone la sofisticación operativa del CJNG
La agencia antidrogas estadounidense subrayó que este caso evidencia la capacidad del cártel para infiltrar instituciones de prestigio con el fin de blanquear ganancias ilícitas.
- Impacto estratégico: Terry Cole, jefe de la DEA, calificó la operación como una muestra de la “audacia calculadora” de las redes financieras que el CJNG mantiene activas en el extranjero.
- Antecedente familiar: La acusada es exesposa de Gerardo González Valencia, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos desde 2023.
- Nexos criminales: Amaral Arévalo es excuñada de Abigael González Valencia y exconcuña de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Proyección judicial: audiencia y posibles penas
El proceso legal contra la implicada entrará en su fase definitiva a finales del presente año.
El 2 de diciembre de 2026 se llevará a cabo la audiencia de sentencia, donde se determinará la sanción final. Amaral Arévalo se enfrenta a una condena máxima de 10 años de prisión, además de una posible multa que asciende a los 10 millones de dólares.
