CIUDAD DE MÉXICO, octubre 02 (XPFM).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación sobre el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y, de acuerdo con información difundida por Latinus, detectó una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG, en Zúrich, con 72 millones de euros, equivalentes a alrededor de 1,433 millones de pesos al momento en que fue identificada.
La indagatoria busca establecer el origen y destino de esos recursos, así como el entramado de transferencias internacionales relacionado con el empresario quien ha sido identificado públicamente como cercano a Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, empresas relacionadas con el empresario obtuvieron contratos en sectores como medicamentos, infraestructura ferroviaria y combustibles. Investigaciones periodísticas también han documentado su relación empresarial con operaciones de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico, así como con compañías vinculadas al suministro de hidrocarburos.
Según la información atribuida a la indagatoria financiera, la UIF también revisa transferencias realizadas por integrantes de la familia Olán. Entre los nombres mencionados aparecen Gina Patricia y Luis Alberto Olán Aparicio.
La investigación sigue el recorrido del dinero hacia Suiza y los gastos realizados por la familia después de que el empresario estableció su residencia en el cantón de Ticino, donde habría rentado una propiedad en Montagnola por alrededor de 10 mil francos suizos mensuales, unos 200 mil pesos.
El rastreo alcanza además los gastos relacionados con la educación de sus hijos. De acuerdo con Latinus, la UIF identificó transferencias hacia The American School in Switzerland (TASIS), institución ubicada en Montagnola, y pagos por aproximadamente 1.5 millones de pesos correspondientes a las colegiaturas de ambos menores. La información forma parte del seguimiento de los recursos que Olán administra desde Suiza.
Los antecedentes empresariales explican por qué la revisión financiera cobra especial relevancia. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que compañías relacionadas con Olán obtuvieron contratos para medicamentos por cientos de millones de pesos, mientras que investigaciones periodísticas lo han relacionado con Portacelis Gas and Oil, empresa señalada por inconsistencias en los volúmenes de diésel reportados ante autoridades fiscales. En este último caso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó una medida del SAT derivada de la falta de reportes en controles volumétricos.
La nueva indagatoria de la UIF llega después de meses de cuestionamientos sobre el crecimiento empresarial de Olán y sus vínculos con integrantes de la familia López Beltrán. El punto central de la investigación financiera será determinar de dónde provienen los 72 millones de euros, cómo llegaron a Suiza y si corresponden legalmente con los ingresos y operaciones empresariales declarados por el empresario.
