La policía española desmanteló una red bancaria ilegal vinculada al tráfico internacional de cocaína, logrando la detención de 21 personas en varios países y el descubrimiento de activos por valor de 20 millones de euros, equivalentes a 23.2 millones de dólares.
El funcionamiento financiero de la estructura criminal
La red ilícita operaba como un soporte financiero fundamental para las operaciones de los mayores traficantes de cocaína en Europa, facilitando la movilización de recursos económicos al margen del sistema bancario tradicional. Esta estructura delictiva utilizaba criptomonedas para liquidar transacciones y prestaba servicios especializados de blanqueo de capitales, permitiendo financiar envíos internacionales de droga que de otro modo no habrían podido concretarse. La inspectora jefe de lucha contra el blanqueo de capitales, Encarna Ortega, calificó la operativa como un esquema de crimen al servicio del crimen, destacando que sin este respaldo financiero el traslado de cargamentos entre países sería inviable.
El despliegue internacional y las detenciones ejecutadas
Las autoridades policiales concretaron la captura de 14 sospechosos en territorio español, mientras que los siete restantes fueron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, los Países Bajos y Suecia, quedando doce personas más en condición de libertad pero bajo investigación. Europol colaboró estrechamente en las diligencias y confirmó la captura de un banquero clandestino considerado un objetivo de gran importancia dentro de la estructura financiera de la organización delictiva.
El origen de la investigación y la ruta del buque Nehir
Las pesquisas policiales se originaron a raíz de la incautación realizada en 2021 de 1.84 toneladas métricas de cocaína a bordo del buque Nehir, embarcación que posteriormente fue hundida de forma deliberada en el puerto de Gijón, ubicado en el norte de España, con el propósito de ocultar un nuevo cargamento de 1.65 toneladas.
El aseguramiento de activos y bienes patrimoniales
Los investigadores lograron incautar un total de 121 cuentas bancarias que acumulaban 2.3 millones de euros, además de asegurar 48 inmuebles valuados en más de 14 millones de euros y vehículos de lujo por un monto superior a 1.6 millones de euros, junto con diversos bienes adicionales vinculados a la red de lavado de dinero.
(Con información de Reuters)
